Som fremhevet i TRAFFICs artikkel, The Illegal Wildlife Trade and Banking in China: The Need for a Zero Tolerance Approach, er kinesiske banker stadig mer sårbare for utnyttelse av ulovlige dyrelivshandlere, ville arter som søker å hvitvaske penger. Siden Kina er et reisemål eller transittsted for mange ulovlige dyrelivsforsyningskjeder, har flere kinesiske banker siden tatt skritt for å oppfylle sine regulatoriske forpliktelser, redusere risikoer og samarbeide med rettshåndhevelse for å aktivt bekjempe kriminelle nettverk.

En bemerkelsesverdig institusjon er den kinesiske avdelingen av Standard Chartered Bank, et sentralt medlem av United for Wildlife (UfW) finansiell arbeidsgruppe. Gjennom et hybridarrangement (personlig og sikkert live-streamet) holdt ved Standard Chartered (China) Co., Ltd (SCB) hovedkvarter i Shanghai, ble nesten 240 ansatte med på TRAFFICs nylige opplæring, og utforsket strategier for å oppdage mistenkelig aktivitet og oppdage dyreliv. kriminelle nettverk, ofte knyttet til andre internasjonale forbrytelser.

Å bekjempe ulovlig handel med vilt krever unik kompetanse. Dette er en viktig del av arbeidet med å bekjempe hvitvasking av penger og er en viktig del av overholdelse. »

Mr. Yin Wang, viseadministrerende direktør, SCB Kina; Klyngeleder CFCC, SCB Kina og SCB Japan; og sjef for CFCC, SCB Kina

Opplæringen samlet eksperter som professor Xin WANG fra School of Law ved Peking University, som presenterte utviklingen og anvendelsen av bestemmelser om hvitvasking av penger i kinesisk straffelov siden 1997. I tillegg en anti-smuglingsrettshåndhevelsesekspert fra Intelligence and Technology Avdelingen av Shanghai Customs Anti-Smuggling Bureau (ASB) delte hans syn på vellykkede domfellelser og utfordringer som rettshåndhevelse står overfor under økonomiske etterforskninger.

Linda CHOU, AML-prosjektleder i TRAFFIC China, delte røde flagg relatert til dyreliv og tømmerhandel, som dekker typiske kjennetegn, betalingsmåter, kriminalitetspunkter og profiler av høyrisikoindustrier og kunder som kan indikere mistenkelige transaksjoner.

Tollere får AML-opplæring

Etter sin relativt nylige introduksjon til bredere opplæring i rettshåndhevelse, dagen før SCB-opplæringen, tok TRAFFIC China også opp spørsmålet om bekjempelse av hvitvasking av penger under opplæringen av mer 100 deltakere fra Shanghai Customs Anti-Smuggling Bureau.

Professor WANG, som deltok på begge kursene, fokuserte på rettslig anvendelse av hvitvaskingsforbrytelser i smuglingssaker og den nye samarbeidsmodellen med felles etterforskning fra rettshåndhevelsesbyråer. SCB-eksperter presenterte bankens overholdelsesprotokoller. Han forklarte hvordan bankutøvere identifiserer hvitvaskingsrisiko knyttet til grenseoverskridende transaksjoner og utfordringene de møter i arbeidet.

Disse doble treningsarrangementene har skapt en innovativ modell for offentlig-privat samarbeid med støtte fra TRAFFIC, som vil koordinere med AML-eksperter, finanssektoren og rettshåndhevelsesbyråer for å fremme et godt samarbeid om bruk av AML-tilnærminger for å bekjempe handel med dyreliv. arter. Disse treningsarrangementene hjelper ikke bare med å bekjempe dyrelivsforbrytelser, men bygger også finansinstitusjoners motstandskraft når det gjelder å bekjempe forbrytelser av denne art.

2. august 2023 fortsatte TRAFFIC sin innvirkning ved å tilby AML-opplæring til underdirektører med ansvar for etterretning ved China Customs Anti-Smuggling Bureau filialer i Urumqi, Xinjiang-provinsen. Målet var å styrke bevisstheten og kapasiteten til ASBs toppledelse for å bekjempe handel med dyreliv gjennom strategisk implementering av tiltak mot hvitvasking av penger.

IWT Financial Flows Toolkit Kommuniser med finanssektoren Engasjer finanssektoren i dyrelivshandelen