Gulnara Karimova, også kjent som «prinsessen av Usbekistan», datter av tidligere president Islam Karimov, er siktet i en hvitvaskingssak av sveitsiske føderale påtalemyndigheter. Karimova, datter av Islam Karimov, ble anklaget for hvitvasking av penger, korrupsjon og deltakelse i et kriminelt nettverk ved bruk av «vold og trusler».

Karimova er anklaget for å ha utviklet og drevet et kriminelt nettverk kjent som «The Office» som involverte flere dusin personer og flere selskaper.

««Byrået» utførte sine kriminelle aktiviteter som en profesjonell virksomhet, overholdt obligatoriske forskrifter og observerte en streng arbeidsdeling, samtidig som de tyr til vold og trusler,» sa de i en uttalelse.

Telekommunikasjonsindustrien hadde vært en av Usbekistans mest lønnsomme sektorer siden begynnelsen av 2000-tallet, og utenlandske selskaper som ønsket å komme inn i den ble pålagt å betale bestikkelser til Karimova – gjennom «Bureauet» – for å få tilgang, sa påtalemyndigheten.

I følge P.A., har sveitsiske myndigheter frosset mer enn 440 millioner sveitsiske franc (483 millioner dollar) i eiendeler i forbindelse med saken. De har allerede konfiskert mer enn 340 millioner franc etter at fire personer ble dømt mellom 2018 og 2021 for hvitvasking av penger og dokumentforfalskning som en del av etterforskningen.

«Spennende nyheter! Mint er nå på WhatsApp-kanaler 🚀 Abonner i dag ved å klikke på lenken og hold deg oppdatert med de siste finansnyhetene!» Klikk her!

Her er 10 ting å vite om denne saken

Hvem er Gulnara Karimova?

-Gulnara Karimova er datter av tidligere president Islam Karimov

– Karimova, 51, har vært fengslet i Tasjkent siden 2014

Hva er Karimova anklaget for?

-Karimova ble tiltalt i Sveits for å ha ledet et internasjonalt kriminalitetssyndikat.

– Gulnara Karimova ble tiltalt sammen med den tidligere generaldirektøren for det usbekiske datterselskapet til et russisk telekommunikasjonsselskap for forbrytelser som angivelig ble begått mellom 2005 og 2013.

-Karimova er anklaget for å ha plyndret hundrevis av millioner dollar fra Usbekistan og systematisk bestikket bedriftsledere og myndighetspersoner over hele verden.

-Hun er også anklaget for å ha hvitvasket dårlige eiendeler gjennom ulike selskaper og bankkontoer sentrert i Sveits.

– Karimova skal ha utviklet og ledet et kriminelt nettverk kjent som «The Office» som involverte flere dusin personer og flere selskaper.

-Nettverket startet sin virksomhet i Sveits i 2005 for å skjule midler fra sine kriminelle transaksjoner på sveitsiske bankkontoer og safer og ved å kjøpe eiendom, melder AP.

-Eierne av visse kontoer i Sveits var i virkeligheten «stråmenn» oppfunnet for å skjule det faktum at Karimova var den virkelige mottakeren av kontoene.

-I følge noen rapporter ble forbrytelsene begått mens Islam Karimova var ved makten. Han styrte det sentralasiatiske landet i mer enn et kvart århundre frem til sin død i september 2016. Datteren hans jobbet en gang ved FNs kontor i Genève og nøt diplomatisk immunitet.

-Saken førte til straffesak i andre land, inkludert Storbritannia, Frankrike, Nederland, Norge, Sverige og USA.

-En kriminell etterforskning fortsetter mot den sveitsiske private banken Lombard Odier og andre mistenkt for hvitvasking av penger og manglende kontroll av finansielle transaksjoner.

Gulnara Karimovas testrute

-Karimova sto overfor en rekke rettssaker etter en første domfellelse i Usbekistan for åtte år siden.

-Hun ble opprinnelig dømt til å sone straffen hjemme hos datteren, men en rettsavgjørelse fra 2019 plasserte henne bak murene for brudd på vilkårene for varetektsfengslingen.

-Hun soner for tiden en fengselsstraff på 13 år for organisering av en kriminell gruppe, utpressing og underslag.