Det var en Florida-mann skyldig for sin del i et e-postkompromiss på 1,7 millioner dollar og hvitvaskingssvindel som var rettet mot et hedgefond i New York City.
I følge lade, som ble anlagt i USAs distriktsdomstol for det sørlige distriktet i New York, deltok Mustapha Raji i en internasjonal svindelring som drev med phishing og andre e-postsvindelkampanjer. En av kampanjene var kompromitteringen av e-postkontoen til en anonym hedgefondgründer i New York.
Raji «deltok i et opplegg for å bedragerisk overtale et bedriftsoffer til å foreta en mellomstatlig bankoverføring på omtrent 1,7 millioner dollar, til en bankkonto kontrollert av en medkonspirator,» heter det i anklagen.
Påtalemyndigheten anklaget Raji for å være en registrert tjenestemann i selskapet som mottok de stjålne midlene og for å lage dokumenter for å skjule overføringen. De sa også at han beordret en medsammensvorne til å hvitvaske stjålne midler fra andre medsammensvorne i USA og i utlandet, og tok et kutt på 50 000 dollar for sin rolle i ordningen.
«E-postsvindel som retter seg mot bedrifter i dette distriktet vil ikke bli tolerert,» sa Damian Williams, amerikansk advokat for det sørlige distriktet i New York, i en uttalelse. «Sammen med våre politipartnere vil vi fortsette å ivrig forfølge utenlandske nettsvindlere og de USA-baserte hvitvaskerne de jobber med.»
Raji, 52, ble funnet skyldig i én telling av sammensvergelse for å begå elektronisk svindel, én telling av ledningssvindel og én telling av konspirasjon for å begå hvitvasking, hver straffes med en maksimumsstraff på 20 års fengsel. Han ble også dømt for ett tilfelle av å ha mottatt stjålne penger, som har en maksimal fengselsstraff på 10 år. Raji forventes å bli dømt 11. januar.
Relaterte historier:
McAfee siktet for svindel, forbrytelse av hvitvasking av penger
Fem siktet for Ponzi Ring-krypteringssvindel og hvitvasking av penger
Nordkoreaner utlevert til USA for å bli anklaget for hvitvasking av penger
Stikkord: Damian Williams, Hedge Fund, Hvitvasking av penger, Mustapha Raji, phishing, Scam, Wire Fraud
«Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller.»
