ICC 2022: Trouble på toppen – Nyheter

Hos mange av KPIs topputøvere har finansiell hemmelighold vært sentralt i forretningsmodellen for å tiltrekke utenlandske investeringer. Det er også en av de største hindringene i kampen mot globalisert korrupsjon, og hindrer selv den mest villige rettshåndhevelsen fra å etterforske mistenkelig rikdom.

En god illustrasjon av dette problemet er Russisk aktivasporing, satt sammen av Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), der bare to av de 149 eiendelene som er oppført ser ut til å være registrert i navnene til sanksjonerte personer. For alle andre har informasjon om de sanne eierne av yachter, villaer og private jetfly blitt flittig skjult under lag av hemmelighold.

Opprettelsen og innlemmelsen av anonyme juridiske enheter har vært notorisk lett i hong kong (76), hvis regjerings beslutning om ikke å sanksjonere russiske eliter knyttet til Kreml gjør ham til en av de viktigste finanssentre å se på. Det er imidlertid ikke bare russiske kleptokrater som misbruker dette systemet. I fjor ble en undersøkelse utført av OCCRP og Toronto Star oppdaget at en mann involvert i en av Kinas største militære korrupsjonsskandaler angivelig brukte Hong Kong-registrerte frontselskaper til å investere millioner i luksuseiendom i Canada.

Som svar på krav fra sivilsamfunnet og internasjonalt press, har de fleste avanserte økonomier de siste årene forpliktet seg til å vedta åpenhet om fordelaktig eierskap – prinsippet om at ingen skal kunne gjemme seg bak anonyme selskaper. Fremgangen har likevel vært sakte og ujevn. Den nye globale standarden for åpenhet om eierskap – vedtatt i mars 2022 som følger kampanjen vår – svarer på dette med krever at alle land oppretter sentrale registre å registrere de faktiske personene som eier eller kontrollerer juridiske enheter.

For å overholde den nye standarden, sveitsisk kunngjorde til slutt at det ville opprette et register over reelle eiere av selskaper. Selv om dette er velkommen, den sveitsiske regjeringen må ikke stoppe halvveis: den kan og må gjøre sitt neste register tilgjengelig for allmennheten.

Offentlige registre over reelle eiere har vokst i betydning som et sentralt verktøy for å avskrekke grensekryssende korrupsjon, men de bidrar også til å forhindre korrupsjon i offentlig sektor og bygge tillit til transaksjoner med statlige selskaper.

Den europeiske union (EU) – hjem til mange topprangerte land – anerkjente dette allerede i 2018 da de ba alle medlemsland om å åpne registrene sine for offentligheten, med synlig påvirkning. På slutten av 2022 ble imidlertid Den høyeste domstolen i EU har avsagt en overraskende avgjørelse som ugyldiggjorde antihvitvaskingsbestemmelsen som garanterer offentlig tilgang til informasjon om de sanne eierne av selskaper. Noen land nesten umiddelbart nær offentlig tilgang til deres poster, noe som gjør den allerede vanskelige oppgaven med å spore opp ulovlige midler i EU – inkludert de som tilhører sanksjonerte russere – mye vanskeligere.

Et av landene som raskt suspenderte registret er Irland (77). Dette vil ytterligere redusere landets motstandskraft mot skitne penger. Irland allerede dårlig score på økonomisk hemmelighold blant annet på grunn av den fullstendige ugjennomsiktighet med hensyn til eierskap til ad hoc-strukturer som kommandittselskap, som faller utenfor opplysningsområdet til de reelle eierne av selskaper.

Det er tilfeldigvis at EU-reglene for bekjempelse av hvitvasking for tiden gjennomgår en ytterligere gjennomgang. Beslutningstakere må gripe denne muligheten til snarest å foreskrive hvordan sivilsamfunnet, media og andre interessenter vil få tilgang til informasjon om de reelle eierne av selskaper.

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *